Для придания своей деятельности видимой законности жительницы Минска 1977 года рождения зарегистрировала индивидуальным предпринимателем ведущую асоциальный образ жизни минчанку 1980 года рождения. Через оформленные на подставное лицо интернет-магазины, подозреваемая осуществляла поиск клиентов и прием заказов. Предварительная сумма ущерба от незаконной деятельности оценивается на сумму свыше 470 миллионов рублей.
При проведении обысков у подозреваемой изъято свыше 500 миллионов рублей (в эквиваленте в различных валютах), а также более 380 единиц бытовой техники.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
По информации УСК по г.Минску, для хранения сложной бытовой техники женщина использовала 6 складских помещений, которые арендовались у граждан, проживающих в частном секторе в различных районах Минска.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства осуществления подозреваемой незаконной предпринимательской деятельности. Назначен ряд экспертных исследований.
Противоправную деятельность женщины пресекли сотрудники управления Следственного комитета по г.Минску совместно с управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г.Минску.